Sfo forex investigation

Escritório de Fraude Sério para lançar sonda criminal em forjar rigging O Escritório de Fraude Sério está pronta para lançar a primeira investigação criminal em alegada manipulação dos mercados de câmbio de 3 trilhões de dólares por dia nos principais bancos da cidade. O órgão de supervisão financeira deverá anunciar o movimento já nesta semana, de acordo com relatos, levantando o espectro de mais multas de milhões de libras para os maiores bancos da Grã-Bretanha em relação ao seu comportamento durante e após a crise financeira. Os investigadores devem examinar se os comerciantes individuais beneficiaram pessoalmente manipulando os preços de referência do forex. Alegou-se que os comerciantes conluio via chatrooms on-line em grupos com nomes como o Banditsx2019 Club, Dream Team eo Cartel. O inquérito criminal do SFOx2019s sobre os fraudes alegados dos mercados de moeda corrente em Londres, home a mais de 40pc do comércio de troca extrangeiro de worldx2019s, juntará investigações globais no abuso de mercado do forex por cães de guarda em Europa, Ásia, e os EU. O principal regulador financeiro do UKx2019, a Autoridade de Conduta Financeira, lançou uma investigação sobre os mercados de moeda global em outubro passado. Em março, o Banco da Inglaterra nomeou Lord Grabiner QC para decidir se os funcionários do Banco estavam envolvidos na manipulação do mercado forex entre 2005 e 2017. A SFO recusou ontem a fixar uma data para o lançamento de seu inquérito forj-rigging. Ele disse em uma declaração: x201cEstamos recebendo e examinando dados complexos sobre este tópico. Mas Ross McEwan, diretor executivo do Royal Bank of Scotland, disse na passada sexta-feira que acredita que a sonda forex pode ser um problema ainda mais sério para os bancos britânicos Que o escândalo Libor, para o qual RBS no ano passado pagou uma multa de 612m (358m). Questionado se a investigação de FX poderia ser um problema maior para a indústria do que a Libor, McEwan disse à estação de rádio LXX de Londonx2019: Infelizmente, ele tem as marcas de destaque. x201d Ele acrescentou: Ainda estavam fazendo muita investigação. Wex2019re passar por milhões e milhões de e-mails, chatrooms, conversas para ver o que realmente deu errado, se alguma coisa, nesta área. Infelizmente, tenho a sensação de que esta é uma espécie de caso Libor novamente. A diferença desta vez é que não havent sentado e negado. Weve entrado nele e está fazendo a investigação lado a lado com as autoridades. Os bancos britânicos Lloyds, fx, HSBC e RBS x2017 também estão sob pressão da Autoridade de Concorrência e Mercados, que deverá disparar a arma de partida em um inquérito de competição sobre o setor bancário na sexta-feira. Negociação de câmbio enfrenta investigação criminal da OFS O Escritório de Fraude Sério lançou uma investigação criminal sobre alegada manipulação dos mercados de câmbio de 3t-a-dia. O movimento ocorre depois que cerca de 15 autoridades de todo o mundo disseram que estavam investigando alegações de conluio e manipulação de preços no mercado de câmbio, amplamente desregulamentado, que o governador do Bank of England, Mark Carney, sugeriu que poderia ser um escândalo maior do que a manipulação da Libor . Que custou aos bancos de investimento bilhões de libras em multas impostas por reguladores. Em uma declaração na segunda-feira, a agência anti-corrupção do Reino Unido confirmou: O diretor do Escritório de Fraude Graves abriu hoje uma investigação criminal sobre alegações de conduta fraudulenta no mercado de câmbio. As alegações, que ainda não foram provadas, são pensadas para centrar-se em torno de comerciantes de bancos rivais usando salas de bate-papo na Internet para conciliar na fixação de preços de referência, que são usados ​​como taxas de referência para trilhões de dólares de investimento e comércio global. A atenção se concentrou no preço de referência estabelecido às 16h ironicamente chamado de correção ou fixação que é o preço que muitos clientes solicitam é usado quando realizam operações de câmbio, principalmente porque é considerado transparente. Mark Taylor, o reitor da Warwick Business School, que anteriormente era um comerciante de câmbio e economista sênior do Bank of England, disse: A manipulação do London 4pm Fix não afeta apenas bancos e comerciantes, mas o homem na rua também, Como é a nossa pensão e fundos de seguros que poderiam ser enganados de milhões de libras por isso. Se alguns dos grandes players do mercado se juntarem e fizerem negócios muito grandes - bilhões de dólares cada - então isso poderia afetar o mercado, para que eles possam cobrar aos seus clientes uma taxa mais alta antes de cobri-lo alguns minutos depois para fazer um Lucro saudável. Você só tem que mover o mercado uma pequena quantidade por um curto período, e que poderia valer milhões de dólares para os bancos. Ao contrário do escândalo do Libor-rigging, onde alguns bancos manipularam as taxas de juros de referência, os traders de câmbio não podem facilmente garantir que os preços se movem a seu favor como o mercado é tão grande. No entanto, especialistas em moeda dizem que o mercado está fortemente tendencioso para os profissionais sentados em mesas de negociação, que ganham uma vantagem automaticamente recebendo informações muito superior à utilizada por estranhos e, em seguida, comércio usando essa vantagem. Teoricamente, sua vantagem seria muito maior se qualquer um deles colaborasse para compartilhar suas informações ou ordens cronometradas para atender às suas necessidades. Iain Coke, chefe de serviços financeiros do corpo de comércio de contabilidade ICAEW, disse: Qualquer alegação da manipulação de taxas de câmbio mais minando a confiança nos bancos e mercados financeiros. A colusão ea fixação de preços são uma forma de fraude. A criminalidade financeira deve ser tomada tão seriamente quanto qualquer outra forma de crime. Também é certo que isso está sendo investigado sob a lei penal, que envia uma mensagem forte de que bancos, banqueiros e participantes do mercado não estão imunes. O departamento de Justiça dos EUA e a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido estão entre os numerosos reguladores de todo o mundo que estão investindo se os comerciantes de moedas manipularam os mercados. Mais de 20 indivíduos foram suspensos ou demitidos de instituições financeiras, enquanto reguladores internacionais investigam alegações de manipulação nos mercados de moeda, enquanto em março o Banco da Inglaterra suspendeu um membro do pessoal em conexão com sua própria revisão do mercado de troca de moeda. Grande parte do foco centrou-se em indivíduos em Londres, que representa uma grande parte do comércio mundial de câmbio. Marshall Bailey, presidente da organização de comércio de mercados financeiros ACI International, sugeriu que se houver crimes cometidos, eles devem ser responsabilizados por indivíduos desonestos e não pela cultura interna em qualquer instituição da Cidade. Ele disse: Indivíduos que participam do chamado fraudes e cometer fraudes não têm lugar nos mercados financeiros e devem ser identificados e punidos em conformidade. No entanto, as acções de uma pequena minoria não representativa não devem ser consideradas como reflectindo a saúde mais ampla da indústria, ou desencadear uma reforma estrutural mais ampla do que continua a ser um mercado de câmbio altamente eficiente. O objetivo de qualquer sondagem deve ser a erradicação de malfeitores em uma base individual, em vez de vilify bancos. O Escritório de Fraude Grave (SFO) caiu a sua investigação de dois anos sobre a manipulação de taxas de câmbio por falta de provas. Ele confirmou que nenhuma acusação será levada contra qualquer indivíduo ou organização sobre as alegações de que os bancos do Reino Unido e outros conspiraram para rig do mundo mercado de câmbio. Inaugurado O inquérito foi aberto em Julho de 2017, após o material ser passado à OFS pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA). Seis bancos HSBC, Royal Bank da Escócia (RBS), banco suíço UBS e bancos americanos JP Morgan Chase, Citibank e Bank Of America foram coletivamente multados em 2,6 bilhões em 2017 pelos reguladores do Reino Unido e EUA sobre seus comerciantes tentativa de manipulação dos 3 trilhões por dia mercado de câmbio. Em 2017, as autoridades dos EUA multaram o fx, o JP Morgan, o Citibank RBS e o UBS por má conduta em negociações cambiais. Alegou Foi alegado que os comerciantes usaram salas de bate-papo na Internet para planejar a fixação das taxas em sua própria vantagem. A sonda analisou se os comerciantes usavam linguagem codificada para manipular as taxas de referência para aumentar seus próprios lucros. O Departamento de Justiça dos EUA citou um comerciante fx não-nomeado dizendo em um bate-papo em 5 de novembro de 2010: Se você não está traindo, você não está tentando. A FCA descobriu que os comerciantes formaram grupos apertados com nomes como The Three Musketeers e The A Team para compartilhar informações e fixar as taxas à custa de seus clientes. Insuficiente evidência A investigação da OFS questionou 27 membros do pessoal e analisou mais de meio milhão de documentos. Mas agora diz: Não existem provas suficientes para uma perspectiva realista de condenação. Acrescentou: Embora existissem motivos razoáveis ​​para suspeitar da prática de infracções que envolvam fraudes graves ou complexas, uma análise pormenorizada dos elementos de prova disponíveis levou-nos a concluir que a alegada conduta, mesmo provada e adoptada no seu nível mais elevado, Teste essencial necessário para montar uma acusação. Esta posição probatória não pôde ser sanada pela continuação da investigação. Não forte o suficiente Perito financeiro Mark Taylor disse: Eu não estou surpreso. Eles precisavam de provas de colusão. Obviamente não é forte o suficiente para testar em tribunal. Eu não culpo o SFO se didnt têm a evidência. Tenho certeza que existem alguns comerciantes aliviados lá fora. As pessoas podem dizer que há um problema em que as pessoas fugiram com ele, mas eles são inocentes até prova de culpa. É hora de seguir em frente. Seria manchar a reputação da cidade mais para ter este arrastado para fora sobre o ano seguinte ou assim. Escândalo Mas a queda da investigação da OFS não significa necessariamente que aqueles envolvidos no escândalo tenham escapado scot livre. A FCA poderia considerar uma ação civil, onde o ônus da prova é menor, reabrir a possibilidade de multas e proibições para os indivíduos. Além disso, a OFS continua a cooperar com a investigação criminal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre o que a Procuradora-Geral Loretta Lynch descreveu como uma demonstração descarada de conluio. Siga-nos A Gladstone Brookes Ltd é regulada pelo Regulador de Gestão de Sinistros relativamente a actividades de gestão de sinistros reguladas, cujo registo está registado no site claimsregulation. gov. uk. (CRM7004). Inscrito no número de registo do Serviço de Informação dos Comissários: Z9988740. Endereço de Inscrição: Railex Business Center, Crossens Way, Marine Drive, Southport, Merseyside, PR9 9LY. Companhia número: 06278129. Registrado como uma empresa em Inglaterra amp País de Gales. Número de IVA: 909 1828 09. Sem vitórias, sem taxas Podem ser levantadas taxas se cancelar a sua reclamação após o período de 14 dias refrescante. Baseado em 1867 revisões entre abril - outubro 2017. A taxa do sucesso aplica-se somente em casos com PPI. Reembolsos obtidos através do nosso serviço de sinistros, o montante é antes de taxas de 25, IVA e qualquer imposto de renda. Gladstone Brookes Ltd - 2017 - Todos os Direitos Reservados. Tel: 08000 461 825 Leia Mais Este site coloca cookies no seu dispositivo. Consulte nossa Política de Privacidade e Cookies para ver como usamos cookies. Ao continuar a usar o site, bem supor que você está feliz por nós para configurá-los em seu dispositivo. Aceitar Política de Cookies de Privacidade